| I. ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម (Law on Anti-Money Laundering and Combating The Financing of Terrorism) |
 - ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម |
Download |
| - Law on Anti-Money Laundering and Combating The Financing of Terrorism |
Download |
| - ប្រកាសស្តីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម របស់បុគ្គលរាយការណ៍ដែលមិនស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា |
Download |
|
| - Prakas on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Relating to All Reporting Entities not Regulated by the National Bank of Cambodia |
Download |
| - ប្រកាសស្តីពីការដាក់ទណ្ឌកម្មខាងវិន័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ចំពោះបុគ្គលរាយការណ៍ដែលមិនអនុវត្តតាមច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិ ស្តីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម |
Download |
| - សេចក្តីណែនាំស្តីពីវិធានការយកចិត្តទុកដាក់ស្គាល់អតិថិជន |
Download |
| - Directive on Customer Due Diligence Measures |
Download |
| - សេចក្តីណែនាំស្តីពីការកំណត់ចំនួនទឹកប្រាក់ក្នុងការអនុវត្តវិធានការយកចិត្តទុកដាក់ស្គាល់អតិថិជនសម្រាប់កាស៊ីណូ និងគ្រឹះស្ថានល្បែងស៊ីសងផ្សេងៗ |
Download |
| - Directive on The Designated Threshold for Customer Due Diligence for Casinos and Other Gambling Institutions |
Download |
| - សេចក្តីណែនាំស្តីពីការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងសម្រាប់បុគ្គលរាយការណ៍ |
Download |
| - Directive on Internal Controls for Reporting Entity |
Download |
| - សេចក្តីណែនាំស្តីពីការបញ្ជូនរបាយការណ៍ប្រតិបត្តិការសង្ស័យរបស់បុគ្គលរាយការណ៍ស្ថិតក្រោមច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម |
Download |
| - Guideline on Submitting Suspicious Transaction Reports (STRs) for all Reporting Entities under Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism |
Download |
| - កម្រងសេចក្តីណែនាំសម្រាប់បុគ្គលរាយការណ៍ប្រើប្រាស់ដើម្បីអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម។ |
Download |
| II. ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ (Law on Combating the Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction) |
| - ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ |
Download |
| - Law on Combating the Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction |
Download |
| - អនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ភេរវករនិងអង្គភារនានា |
Download |
| - Sub-Decree on Freezing of Property of Designated Terrorists and Organizations |
Download |
| - អនុក្រឹត្យស្តីពីការប្រើប្រាស់និងចាត់ចែងទ្រព្យសម្បត្តិបង្កកនៃហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ |
Download |
| - ប្រកាសស្តីពីទម្រង់នៃរបាយការណ៍អំពីការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវធ្វើដោយបុគ្គលឬអង្គភាពក្រៅពីបុគ្គលរាយការណ៍ |
Download |
| - Prakas on Report Template on Property Freeze Produced by Individuals or Entities Other Than Reporting Entities |
Download |
| - សេចក្តីណែនាំស្តីពីការរាយការណ៍អំពីការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិដោយបុគ្គលរាយការណ៍។ |
Download |
| III. បទបង្ហាញ គ.ល.ក. |
| - បទបង្ហាញស្តីពីទិដ្ឋភាពទូទៅ និងក្របខ័ណ្ឌការងារ AML/CFT របស់ អ.គ.ល.ក. និងកាតព្វកិច្ចរបស់បុគ្គលរាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹង AML/CFT ក្នុងវិស័យល្បែងពាណិជ្ជកម្ម |
Download |
| - Presentation on Overview of AML/CFT Framework of CGMC and Obligation of Reporting Entity related with AML/CFT in Commercial Gambling Sector |
Download |
| - បទបង្ហាញស្តីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម |
Download |
| - Presentation on Law on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism |
Download |
| - បទបង្ហាញស្តីពីការប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ |
Download |
| - Presentation On Law on Combating the Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction |
Download |
| - បទបង្ហាញស្តីពីការទប់ស្កាត់សកម្មភាពសម្អាតប្រាក់ក្នុងកាស៊ីណូ |
Download |
| - Presentation on The Prevention of Money Laundering Activities in Casino |
Download |
| - បទបង្ហាញស្តីពីសេចក្តីណែនាំលើបុគ្គលិកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតកូរ៉េ - ហានិភ័យទង់ក្រហម និងអនុសាន៍ |
Download |
| - Presentation on DPRK IT WORKERS – Risks, Red Flags and Recommendations |
Download |
| - បទបង្ហាញការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកពិសេសកាស៊ីណូ |
Download |
| - បទបង្ហាញស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការកាស៊ីណូ និងការគ្រប់គ្រងផលប៉ះពាល់ពីល្បែង |
Download |
| - Presentation on Casino Operations Management and Gambling Impact Management |
Download |
| IV. បទបង្ហាញ ស.ហ.ក |
| - សេចក្តីណែនាំស្តីពីវិធានការយកចិត្តទុកដាក់ស្គាល់អតិថិជន |
Download |
| - សេចក្តីណែនាំស្តីពីការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងសម្រាប់បុគ្គលរាយការណ៍ |
Download |
| - ការរាយការណ៍ប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់ (CTR) និងប្រតិបត្តិការសង្ស័យ (STR) |
Download |
| V. បទបង្ហាញ អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ |
| - នីតិវិធីនៃការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បុគ្គល និងអង្គភាព មានឈ្មោះក្នុង UNSCR |
Download |
| - បេសកកម្មនៃការបង្ក្រាបបទល្មើស |
Download |
| VI. ឯកសារផ្សេងៗ |
| - ឧបសម្ព័ន្ធនៃឯកសារពាក់ព័ន្ធការស្នើសុំតែងតាំងមន្ត្រីប្រតិបត្តិ |
Download |
| សូមអរគុណ! |
|
